乐刷支付涉反洗钱不力等多项违法行为，被罚没843.95万元
[休闲] 时间：2026-07-17 02:12:07 来源：黑马百科 作者：综合 点击：26次
北京商报讯（记者 刘四红）5月9日，乐刷据中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表乐刷支付科技有限公司因反洗钱不力等多项违法行为，支付被罚没合计843.95万元。涉反
具体来看，洗钱项违乐刷支付科技有限公司违法行为包括：未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员，不力未按照规定开展客户尽职调查，等多未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施，法行罚没未按照规定报告可疑交易，为被万元为身份不明的乐刷客户提供服务、与其进行交易，支付未按照规定制定、涉反完善交易监测标准，洗钱项违违反商户管理规定，不力违反清算管理规定，等多被警告、法行罚没通报批评，罚没合计843.95万元。
另外，时任职于乐刷支付科技有限公司的孙某，因对乐刷支付科技有限公司未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员负有责任，被罚款5.5万元。
(责任编辑：综合)
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